Des cybercriminels ukrainiens devant un juge américain

Les autorités fédérales ont entamé des poursuites contre les membres d'une organisation criminelle ukrainienne. Ces individus sont accusés d'avoir accédé sans autorisation aux réseaux de plusieurs organisation financières dont Citibank, JP Morgan Chase, TD Ameritrade et Paypal ainsi qu'aux services financiers et de comptabilité du ministère de la Défense des Etats-Unis.

D'après les premières estimations, ce groupe a réussi en un an à retirer plus de 15 millions de dollars des comptes de clients de sociétés de traitement de la paie, de banques et de services en ligne intermédiaires. Une fois dans le système de paiement, les pirates s'emparaient des comptes des clients puis réalisaient en leur nom des retraits. Les sommes volées étaient déposées sur des comptes mis en place spécialement à cet effet et l'argent était soit utilisé pour réaliser des achats, soit retiré via des distributeurs automatiques ou transféré à l'étranger. Et ce n'est pas tout. Les individus malintentionnés ont également utilisés les données de tiers pour solliciter des remboursements d'impôts. Ils ont ainsi volé 20 000 dollars aux contribuables américains.

D'après les éléments du dossier, les organisateurs de ces vols sur des comptes américains seraient Oleksiy Sharapka et Leonid Yanovitsky, tous deux originaires de Kiev. Ils sont actuellement détenus en Ukraine. Ce n'est pas la première fois que Sharapka a des démêlés avec la Justice américaine : il a déjà purgé une peine de 8,5 ans de prison de l'autre côté de l'Atlantique à l'issue de laquelle il avait était expulsé vers son pays d'origine.

Outre les chefs de la bande, l'acte d'accusation cite six autres complices domiciliés aux Etats-Unis. Oleg Pidtergerya, Robert Dubuc et Andrey Yarmolitskiy, en état d'arrestation, auraient organisé les actions de la bande dans trois états différents tandis qu'Ilya Ostapyuk aurait été chargé du transfert de l'argent à l'étranger. Richard Gundersen et Lamar Taylor, deux membres de niveau inférieur, sont recherchés. Tous les membres du groupe doivent répondre du chef d'accusation de conspiration de fraude au virement bancaire, de vol d'identité et de blanchiment d'argent. La législation américaine punit ces délits de 20 ans de prison maximum et d'une amende pouvant atteindre 500 000 dollars.

Source : http://www.justice.gov/usao/nj/Press/files/Sharapka,%20Oleksiy,%20et%20al.%20Arrest%20News%20Release.html

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